办公用品管理制度
××公司办公事务用品管理规定范本
购买
第一条主管
为了统一限量，控制用品规格以及节约经费开支，所有事务用品的购买，都由事务用品管理员统一负责。
第二条订购数量
根据事务用品库存量情况以及消耗水平，向主管科长报告，确定订购数量。如果事务用印刷制品需要调整格式的话，或者未来某种事务用品的需求量将发生变化的话，也一并向主管科长提出。
调整印刷制品格式，必须由使用部门以文书形式提出正式申请，经企划部门审核确定大致的规格、纸张质地与数量：然后，去专门商店采购，选购价格合适、格式相近的印刷制品。
第三条采购方法
如果事务用品库存不多，或者有关部门提出特殊需求，在这种情况下，按照成本最小原则，选择直接去商店购买，或者订购的方式。
第四条订购单
各部门申请的事务用品中，如果包含着需要订购的事务用品的话，申请部门还必须另填一份订购单，经事务用品管理部门确认后，直接向有关商店订购。
事务用品管理部门，必须依据订购单，填写“订购进度控制卡”，写明订购日期、订购数量、单价，以及向何商店订购等等。
第五条追踪
按订购单以及订购进度控制卡，检查所订购事务用品在预定日期送到与否，实施追踪。
第六条接货
所订购事务用品送到后，按送货单进行验收，核对品种、规格、数量与质量，如果没问题，就在送货单上加盖印章，表示收到。
进而，在订购进度控制卡上作好登记，写明到货日期、数量等等。
第七条支付
收到事务用品后，对照订货单与订购进度控制卡，开具支付传票，经主管科长签字盖章，作好登记，转交出纳科负责支付或结算。
第八条分发
事务用品原则上由总公司统一采购、分发给各分事业单位和部门。如果有特殊情况，允许各营业所或分厂、分店，在提出“事务用品购买申请书”的前提下，就近采购。
在这种情况下，事务用品管理部门有权进行审核，并且把审核结果连同申请书一起交付监督检查部门保存，以作为日后使用情况报告书的审核与检查依据。
申请与分发领用
第九条申请手续
各科的申请书必须一式两份，一份用于分发事务用品：另一份用于分发领用事务用品台账登记。在申请书上写明所要物品、数量与单价金额。
第十条分发手续
一、接到各分事业单位的申请书（两份）之后，进行核对，并在申请受理册上作好登记，写上申请日期、申请单位、用品规格与名称以及数量：再填写一份用品分发传票给发送科。
二、发送科进行核对后，把申请所要全部用品备齐、打包，通过邮局寄给分事业单位。
三、用品寄出后作好登记，写明寄送日期、品名与数量等。一份申请书连同用品发出通知书，转交用品管理科记账存档：另一份作为用品分发通知，连同寄出包裹一起返回各分事业单位。
第十一条报废处理
对决定报废的事务用品，要做好登记，在报废处理册上写清用品名称、价格、数量及报废处理有关事项。
保管
第十二条填写台账
所有入库事务用品，都必须一一填写台账（卡片）。
第十三条保管
必须清楚地掌握事务用品库存情况，经常整理与清扫：必要时要实行防虫等保全措施。
第十四条盘存
事务用品仓库一年盘点两次（6月与12月）。盘点工作由科长负责；盘点要求做到账物一致，如果不一致必须查找原因，然后调整台账，使两者一致。
第十五条印刷品与纸张管理
印刷制品与各种用纸的管理，按照盘存的台账为基准，领发多少，随时记账，进行加减，计算出余量。一旦某批消耗品用完，即写成书面报告递交主管。
第十六条持有量调查
必须对总公司各部科所拥有的事务用低值易耗品，主要指各种用纸与印刷制品，做出调查。调查方式是，每月5日就前一月领用量、使用量以及余量（未用量），做出统计，向上报告。
事务用品管理科对报告进行核对，检查各部科所报统计数据，是否与仓库的各部科领用台账中的记录相一致。最后把各报告分部科进行编辑保存。
监督与调查
第十七条调查科职责
一、对总公司各科室进行调查。
1.核对用品领用传票与用品台账。
2.核对用品申请书与实际使用情况。
3.核对用品领用台账与实际用品台账。
二、对分事业单位调查（同前]。
第十八条部长职责
一、核对收支传票与用品实物台账。
二、核对支付传票与送货单据。
第十九条科长职责
一、核对各类科目收支台账。
二、检查各类科目实物台账。
××公司物品管理制度范本
第一条原材料、辅料、工具、备品备件、低值易耗品等物品（以下称物品）的领取、保管以及计算、记录等，按本制度执行。
第二条物品管理可分为以下三类。
一、原料管理。
二、作业仓库管理。
三、作业现场管理。
第三条本制度范围内要求管理的物品，必须全部注册登记，制成物品管理台账。
第四条各部门（车间）管理人员必须经常备齐物品领取卡乃至台账，每当发生领取或保管业务时，把领取的数量及其领取人（单位）、用途等，明确记录下来。
第五条原料管理是指那些尚未进入制造现场，尚未正式入库的制造用原料的领取，保管及贮藏等管理业务或管理手续。原料管理通常由生产的主管或企业临时指定人员负责。
第六条作业仓库管理是指作业仓库所藏材料、易耗品、备用件、工具等物品的领用与保管业务，由仓库管理人员负责作业仓库管理。
第七条作业现场管理是指各指定作业现场所保管物品的领用与保管业务。作业现场的物品管理由作业组长负责，在特殊情况下由上级指定专人负责。
第八条物品的领取必须经主管上级的同意，并填写领取物品申请传票。主管上级的权限范围另有条款规定。
第九条物品的入库必须凭采购科的入库通知书，以及物品检验规定，经检验后方能入库。
申请采购
第十条物品分为常备品和非常备品两类，常备品须确定标准库存量。
第十一条常备品标准库存量须确定上限与下限，一旦标准库存量接近或达到下限时，物品管理责任者必须及时向有关部门报告并提出采购申请。
第十二条申请日期必须有一定的提前量，充分考虑并扣除订货、定制及运输所必需的时间。
第十三条非常备品往往在需要时才采购或订购、定制，因此，非常备品除了临时保管外，与仓库管理关系不大。
第十四条非常备品的临时保管，须单独设立临时保管台账，记录领取情况以及非常备品的余量余额。物品的领用、整理与盘点第十五条物品的出纳整理工作按上级的指示或经上级同意，在各种领用、支付和移交传票的基础上进行。
第十六条物品入库通知书必须写清品种、用途，入库时按通知内容码放在指定的品种科目货架上，退库物品按出库前存放的指定科目货架码放。
第十七条购买入库的物品单价，包含购买成本加运费、运费根据入库传票中有关运费记录或计价填写。
第十八条对于所管理物品中不能利用的物品，仓库或物品管理负责人，可根据具体情况向或部门（车间）主管及物品使用方做出报告，获取处理不能利用物品的权限。
第十九条物品的发放须经领用者主管同意，并签发物品领用传票，有时物品主管可根据物品库存量做出调整，在需要更改物品领用量时，也必须按此手续办理，在更改的领用量上签名盖章。
第二十条物品发放或领用单价是标准单价；标准单价的决定另行规定。
第二十一条每年2月末与8月末必须进行库存盘点。如果发现账目与实数不符，或多或少，必须弄清原因，及时向上报告，并附上处理意见与措施。
第二十三条在库存物品发生损坏变质的情况下，每年3月末与9月末，进行综合研究，向上做出报告，听候财务部的指示。
第二十三条每年1月末与7月末，对库存余量做出全面调查，向财务部做出报告。
记账与核对
第二十四条物品台账根据入库传票、出库传票及移管传票进行填写。物品台账按作业现场的全部物品设置应按每一品种或规格分设科目，填写各品种或规格物品的领用单位、单价、数量与金额。
第二十五条作业现场仓库，必须以卡片的形式，记录各物品的每天的出入库情况，包括数量与余量；并据此向上级主管做出报告。
第二十六条每次物品领用或发放业务发生后，必须进行核对，在若干次业务后，必须进行清点，使账目与实物经常保持一致。
第二十七条对废品、处理品也应该单独设立科目台账，以便使那些在修建、改建或新建工程中用剩、报废或处理掉的物品，能够有一个科目登记入库。
第二十八条所有的物品都必须按品种或规格进行整理，及时调整那些因挪用、码放错位的物品，以便检查与核对库存实物金额和数量。
第二十九条各物品管理负责人，必须按月填写库存月报，向总经理报告每月各种物品的领用数量与金额，各使用单位领用数量与金额等情况。
第三十条各物品管理负责人，必须在每月的月底向总经理报告库存物品出入库及存货情况。
公司备品管理规定
第一条本公司备品管理依本规定进行。
第二条本规定所指备品，包括工具、器具、机械、装置、车辆与搬运工具。
第三条备品管理，在总公司由总务部长负责；在分公司与分店由主管负责。备品的保管责任者，为总务部长及分公司主管；但是，总务部长及分公司主管，可以设专人负责备品供应与保管事务。
第四条备品保管者根据供应上的需要，填写备品申请传票，经主管认可，向采购部提出购买申请。
第五条采购部在接到申请后，进行必要的审核与调整，购进认为必须购置的备品，转交备品保管者或申请者。
第六条保管者在接纳采购部转交来的备品时，必须办理下列手续。
一、在备品台账上做好登记，备品台账设正副两册。
二、填写备品传票，注明备品的编号、投入使用日期，以及使用部科名称号，附在备品上。
第七条在把备品交付给使用申请者或使用者时，备品保管者必须让对方在正副两册台账的领用栏目中签名盖章：正册留存在保管仓库，副册移交领用者。
第八条备品移交。
一、备品移交必须向备品保管者申报，并经主管认可后方能进行。
二、如果备品跨部门移交，或者伴随着移交需要转移空间场所，在这种情况下，必须填写“移交报告书”送交采购部。
三、采购部经审核，做出调整与安排后，填写“移交同意书”，指示备品移交工作。
第九条备品因自然磨损与损耗、破损而不能继续使用，在这种情况下，备品保管者可以向采购部提出备品回收报告，把该备品、备品台账副册以及备品回收传票一起交回采购部。
第十条备品修理。
一、在备品有必要进行修理或维修的情况下，备品保管者或使用者应填写“备品修理委托书”，送报采购部。
二、采购部经审核认为有必要，即时按有关程序，请外部修理服务中心进行修理。
轻重，要求全部或部分赔偿，必要时追究个人行政上的责任。
第十二条备品报废处理由采购部负责：采购部必须按固定资产报废的程序向上申报，由总裁做出最终裁决。
第十三条本规定自××年×月×日实施。
会议管理制度
公司会议管理规定
总则
一、为改进作风，减少会议，缩短会议时间，提高会议质量，特制订本制度。
会议分类及组织
二、会议归纳为四类：
1.公司会议：主要包括党政领导（扩大）会、管理人员会、部门班组长会、职工大会、技术人员会以及各种代表大会，应分别报请党委或公司批准后，由党、政、工、团等办事部门分别负责组织召开。
2.专业会议：系全厂性的技术、业务综合会（如经营活动分析会、质量分析会、生产技术准备会、生产调度会、安全工作会等），由分管领导批准，主管业务科室负责组织。
3.系统和部门工作会：各车间、科室、支部召开的工作会（如车间办公会、科务会、支部会、车间或科室职工大会等），由各车间、科室、支部领导决定召开并负责组织。
4.班组（党小组）会：由各行政班组长或党、工、团小组长决定并主持召开。
三、上级或外单位在我公司召开的会议（如现场会、报告会、办公会等）或厂际业务会（如联营洽谈会、用户座谈会等）一律由厂办受理安排，有关业务对口科室协助做好会务工作。
会议安排
四、例会的安排
为避免会议过多或重复，公司正常性的会议一律纳入例会制，原则上要按例行规定的时间、地点、内容组织召开。例行会议安排如下：
1.行政技术会议
（1）总经理办公会：研究、部署行政工作，讨论决定企业行政工作重大问题。
（2）总务会：总结评价当月生产行政工作情况，安排布置下月工作任务。
（3）班组长以上职工大会：总结上季度（半年、全年）工作情况、部署本季度（半年、新年）工作任务，表彰奖励先进集体、个人。
（4）经营活动分析会：汇报、分析工厂计划执行情况和经营活动成果，评价各方面的工作情况，肯定成绩，揭露矛盾，提出改进措施，不断提高工厂经济效益。
（5）质量分析会：汇报、总结上月产品质量情况，讨论分析质量事故（问题），研究决定质量改进措施。
（6）安全工作会（含治安、消防工作）：汇报总结前季度安全生产、治安、消防工作情况，分析处理事故，检查分析事故隐患，研究确定安全防范措施。